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銀行局指出，日盛銀行內部稽核作業中未能發現異常情事，此案違法期間較長，違法情事影響公教貸款 華南銀行層面大，顯示日盛銀行有內部控制規定疏漏、未能落實執行內部控制等嚴重缺失。
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▲行員挪用客戶資金超過4千萬，日盛銀遭金管會重罰600萬元。（圖／翻攝自GoogleMap）
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因此，根據銀行法規定，核處日盛銀行新臺幣600萬元罰鍰，停止該中國信託信貸照會行新營分行受理新客戶辦理金錢信託、合作推廣保險商品六個月，必須經金管會認可改善情形後，才可重新辦理。
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代辦貸款公司日盛銀行新營分行行員，以不法方式取得客戶網銀密碼私自轉帳、以投資高利或行員親屬存款誘騙客戶款項、謊稱投資保單，以及將客戶以金錢信託投資的基金贖回後挪用等方式，5年間挪用17位客戶款項內政部青年首次購屋優惠房貸2016，總共4400萬元，16日遭金管會重罰600萬元。
金管會銀行局表示，日盛銀行新營分行沈中國信託個人信貸中央信託局留學貸款姓行員，從2011年至2016年5月間，以不法方式挪用客戶款項高達4400萬元，目前沈姓行員已被銀行解職，並遭警方收押。中古車貸條件
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